Sin castigo, directivo de CFE que desvió 32 millones de dólares a paraíso fiscal

Fuente: Reforma
Autor: Alejandra López
Fecha de publicación: 5 de Diciembre de 2012
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Sujetos o instituciones involucrados: Eugenio Laris Alanís (Director de Proyectos de Inversión Financiada de la Comisión Federal de Electricidad); Alberto Ramos Elorduy (Subdirector de Desarrollo de Proyectos de la CFE)

Reporte: Los funcionarios autorizaron de forma fraudulenta un anticipo a la empresa FGG, constituida como empresa en Nevada unos pocos días después de que la CFE lanzó una licitación para la compra de tres turbinas. La transferencia a FGG se realizó al First Caribbean International Bank, en Islas Turcas y Caicos, pese a que FGG no contaba con las turbinas que supuestamente compraría a Mitsubishi Power Systems. Laris Alanís permanece en su cargo, mientras que Ramos Elorduy fue únicamente suspendido.

Ex alcaldes de Tapachula dejan 5.22 pesos en las arcas municipales

Fuente: Periódico Reforma
Autor: Édgar Hernández
Fecha de publicación: 23 de Octubre de 2012
Dirección URL o página: Primera Plana

Emmanuel Nivón (Crédito: Wikipedia)

Sujetos o instituciones involucrados: Emanuel Nivón González (ex Alcalde); Heriberto Mendoza López (ex Alcalde interino)

Heriberto Mendoza (Crédito: OEM)

Reporte: El nuevo edil Samuel Chacón Morales enfatizó la ausencia de 25 millones de pesos necesarios para cubrir el periodo de enero a septiembre de aguinaldo para trabajadores municipales. Chacón previó la necesidad de emitir deuda para cubrir las prestaciones de los empleados, y denunció un fraude contra el Congreso de parte de los ex alcaldes, quienes sustrajeron camionetas semi-nuevas del municipio a fin de subastarlas como "desechos ferrosos y con ello beneficiar a un particular".

Seguimiento: El diario Reforma reportó el 7 de noviembre que el Ayuntamiento de Tapachula levantó una denuncia contra Emanuel Nivón por el delito de fraude en la subasta de los vehículos anteriormente mencionados.

Directivos de Veston Roy engañan a inversionistas de Guadalajara

Fuente: Mural
Autor: No identificado
Fecha de publicación: 19 de Octubre de 2012
Dirección URL o página: Portada
Sujetos o instituciones involucrados: Veston Roi (Promotora de inversión); Ricardo Gómez González (Director General); Alberto Javier Landeros (Director de operación)

Reporte: La empresa engaña al público ya que se presenta como consultora de inversiones pero en realidad es una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI). Se reporta que Ricardo Gómez y Alberto Javier Landeros están desaparecidos desde el 5 de Octubre (presuntamente en fuga o secuestrados). Juan Pablo Godínez, quien era el director comercial, presentó una denuncia de hechos ante la PGJE, manifestando que podrían ser alrededor de cien inversionistas los afectados por aproximadamente 160 mdp.

Financiera Wi Capital desaparece con millones de sus clientes, amparada por la ley

Fuente: Periódico Mural
Autor: No identificado
Fecha de publicación: 18 de Octubre de 2012
Dirección URL o página: Primera Plana
Sujetos o instituciones involucrados: Wi Capital; Víctor Iñíguez Guerrero (Director)

Reporte: La Procuraduría General de Jalisco informó que existen dos demandas en contra de la empresa dirigida por Víctor Iñíguez. Ésta defraudó al menos a  una veintena de ahorradores por una cantidad estimada en 2 millones de pesos. Wi Capital contaba con varios amparos, uno de ellos suscrito por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil, que la protegían contra una demanda de embargo en su contra por 500,000 pesos.

La figura jurídica del amparo, que supuestamente busca proteger las garantías individuales contra los excesos del Estado mexicano, es considerada como uno de los principales recursos de la impunidad.